FacePhi, próxima salida al Mab

 

La firma de servicios financieros JB Capital ha iniciado este jueves la cobertura de la acción de Facephi y ha fijado el precio objetivo de sus títulos en 2 euros, según ha informado la tecnológica española en un comunicado.

"JB Capital y Marex, prestigiosas firmas independientes de servicios financieros, han iniciado la cobertura esponsorizada de su acción con recomendación de compra. De este modo, ambas firmas realizarán análisis, proyecciones y recomendaciones independientes sobre la compañía basados en su desempeño financiero y operativo", ha subrayado Facephi.

En ese sentido, Marex cubre Facephi desde el pasado 31 de octubre y en su informe incluye una recomendación de compra y un precio objetivo por acción para la compañía de 2,1 euros por título.

En torno a las 14.30 horas de este jueves las acciones de Facephi se situaban en 1,65 euros, un avance del 2,48% en comparación con el cierre de este pasado miércoles, 11 de diciembre.

"En línea con nuestro compromiso con la comunicación y la transparencia, estamos complacidos de contar con dos firmas independientes de referencia internacional que realizarán un seguimiento del desempeño financiero y operativo de Facephi", ha resaltado el consejero delegado de Facephi, Javier Mira.

"Estos nuevos inicios de cobertura, junto con la contratación de Evercom como agencia de comunicación financiera y la incorporación de Antonio Jorge como responsable de relación con inversores, reflejan nuestra decisión de estrechar la relación con el mercado, proporcionando información detallada, fidedigna y oportuna tanto de fuentes internas como externas", ha añadido el directivo 

 

Facephi, empresa española de protección y verificación de identidad, ha anunciado el lanzamiento de una nueva plataforma para detectar 'cuentas mula' en el ecosistema bancario y financiero.

La firma, emplea en esta herramienta una combinación de inteligencia artificial, 'machine learning' y análisis del comportamiento para identificar y detener la actividad sospechosa antes de que causen un daño irremediable. Por medio de un análisis "pre-fraude", detecta indicios, evaluando patrones y comportamientos irregulares.

Además, a través de un análisis de una serie de datos, es posible identificar las conexiones sospechosas, interviniendo "de forma proactiva" con el fin de evitar transacciones fraudulentas.

Facephi explica que el sistema monitorea y analiza señales sospechosas e indicadores "clave" de fraude desde el momento de la apertura de la cuenta. Esto incluye un análisis avanzado de ingresos, patrones inusuales en el registro de datos y el rastreo de dispositivos interconectados que puedan estar vinculados a múltiples cuentas.

Asimismo, se realiza un análisis inteligente de honeypots (sistema de trampas) para identificar redes fraudulentas. "Estas señales tempranas permiten detectar a los delincuentes y sus redes antes de que inicien actividades fraudulentas", prosigue la compañía.

Las 'cuentas mula' se utilizan por delincuentes para fraudes financieros. En mayo de 2024, el Banco de España alertaba que los estafadores están usando "cada vez más" cuentas corrientes a nombre de terceros para blanquear el beneficio de sus actividades.

Se usan, por tanto, para mover dinero de origen fraudulento. Se llaman 'cuentas mula' porque "transportan dinero de los delincuentes de un punto a otro, en analogía a las personas reclutadas en sus países de origen que transportan droga en sus equipajes, a veces, incluso, sin saberlo".

La función de las 'mulas', o personas defraudadas, se centra en trasladar, blanquear u ocultar los fondos, obtenido de forma ilegal, transfiriendo entre varias cuentas el capital. En ocasiones, los delincuentes optan por retirar en efectivo o convertirlo en criptomonedas, dificultando así su rastreo. Dado que son meros intermediarios, una vez efectuada la retirada, desaparecen